09.02.2018 07:55
Новости.
Просмотров всего: 16752; сегодня: 2.

Таможенники Сибири пресекают вывод валюты за рубеж

Таможенники Сибири пресекают вывод валюты за рубеж

Сотрудники таможен Сибирского региона продолжают борьбу с незаконным выводом за рубеж денежных средств. Организаторы подобных афер всё чаще становятся фигурантами уголовных дел. По данным Сибирской оперативной таможни в 2017 году таможни региона возбудили 116 уголовных дел, связанных с валютными махинациями (30 из них – в Новосибирске).
С января по декабрь 2017 года сибиряки незаконно перевели за рубеж более одного миллиарда рублей, причем более 450 млн рублей из них вывели из страны новосибирцы. Количество уголовных дел, возбужденных в связи с выводом валюты за рубеж по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ), в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, выросло на 48%. По итогам года таможни региона возбудили 40 таких дел, причем больше половины из них (23 дела) возбуждены в Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями.
На 40,7% (с 54 до 76 уголовных дел) увеличилось количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами региона по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). В Новосибирске в 2017 году было возбуждено семь таких дел. Общий размер средств, не возвращенных из-за рубежа в Сибирском регионе в рублевом эквиваленте составил более трех миллиардов рублей, из них более 214 млн рублей вывели за границу и не вернули жители Новосибирска.
При выводе денежных средств за границу организаторы афер, как правило, используют подложные документы, регистрируя по ним фиктивные сделки в банках, либо уклоняются от обязанностей по репатриации денежных средств. В этом случае для того чтобы нелегально вывести валюту из России нарушители закона используют фирму-однодневку, зарегистрированную на подставных лиц. От лица этой компании заключается внешнеторговый контракт на поставку каких либо товаров из-за рубежа, например: сантехники, овощей и фруктов, товаров народного потребления. Обычно такие контракты оформляются на длительный срок. Отечественная фирма-однодневка перечисляет средства в счет предоплаты за товар, который так и не ввозится в Россию. До истечения срока контракта такие компании не предпринимают каких-либо действий для того чтобы вернуть свои средства, перечисленные за непоступивший товар.
Согласно действующему законодательству, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей (ст.193 УК РФ). Совершение валютных операций и использованием подложных документов – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей (ст.193.1 УК РФ).


Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 90 публикаций
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2484)

Интересно:

5 проблем с автомобилем, которые можно решить без посещения СТО
29.03.2024 14:42 Консультации
5 проблем с автомобилем, которые можно решить без посещения СТО
Современный автомобиль является сложным механизмом, требующим регулярного технического обслуживания и ремонта. Однако, не всегда необходимо обращаться к специалистам на станцию технического обслуживания для решения возникающих проблем. В этой статье эксперт Компании ЛАТ расскажет про несколько...
В Москве представили книгу о юных защитниках Родины времен ВОВ
29.03.2024 11:42 Новости
В Москве представили книгу о юных защитниках Родины времен ВОВ
В Музее военной формы Российского военно-исторического общества состоялась презентация книги «Юные защитники Родины. Память о вас никогда не умрет». В мероприятии приняли участие: Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, заместитель начальника...
Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...